Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har introducerat två nya initiativ för att förstärka arbetet mot penningtvätt inom spelbranschen.
Dessa åtgärder syftar till att förbättra efterlevnad och samarbete inom sektorn samt att säkerställa att speloperatörer följer bästa praxis och regleringskrav.
Det första initiativet är en checklista för Anti-Money Laundering (AML). Guiden beskriver rekommenderade rutiner för online-spelföretag som verkar i Sverige för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
Checklistan innehåller vägledning om hur man genomför riskbedömningar, implementerar kundkännedom (CDD)-processer, säkerställer korrekt dokumentation och inrättar visselblåsarkanaler.
Den betonar också vikten av personalutbildning och efterlevnad av både svenska och EU-regler, inklusive kommande AML-lagar.
För det andra har BOS samarbetat med konsultföretaget Advisense för att producera en rapport om penningtvättrisker inom den svenska spelmarknaden.
Rapporten, baserad på input från BOS medlemsföretag, ger konkreta rekommendationer för att förbättra AML-arbetet i hela online casino branschen.
Ett centralt förslag är att skapa en svensk Anti-Money Laundering Intelligence Task Force, inspirerad av modeller från banksektorn, för att främja närmare samarbete mellan speloperatörer och Finanspolisen.
Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS, kommenterade utvecklingen:
”I dag tar vi detta heltäckande grepp om problemet med penningtvätt. Syftet är att synliggöra hur arbetet mot penningtvätt i spelbranschen kan förbättras.
”Vi presenterar vår rapport och checklista helt öppet, så att även ett spelbolag som inte är medlem i BOS kan använda materialet, om de så önskar. Vi vinner alla på det.”
