Spelinspektionen, den svenska spelmyndigheten (SGA), har utfärdat en varning och en böter på 2 miljoner SEK (ungefär 196 800 USD) till Casino Cosmopol, ett dotterbolag till det statligt ägda Svenska Spel.
Efter en omfattande undersökning drog SGA slutsatsen att Casino Cosmopol hade överträtt policyn för bekämpning av penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism. Av de 100 bästa spelarna framhöll myndigheten specifikt åtta fall som exemplifierade casinots brister.
Fall framhävda av SGA
Spelare med tvivelaktig ekonomisk profil: en spelare, en frekvent besökare sedan november 2011, spelade med 45 000 SEK flera gånger i veckan, trots att personen hävdade en månatlig inkomst på endast 30 000 SEK. Pengarna som användes för spel togs från lån, men casinot vidtog ingen åtgärd.
Frivillig avstängning ignorerades: en annan kund, efter att ha avslutat sin frivilliga avstängning, spelade två gånger i veckan och spenderade upp till 50 000 SEK vid varje besök med en månatlig inkomst på endast 30 000 SEK. Operatören accepterade användningen av lån för casinospel.
Arbetslös spelare med höga insatser: en tredje kund, arbetslös men hävdande en genomsnittlig inkomst på över 100 000 SEK per månad, spelade med 45 000 SEK vid varje besök.
Tvivelaktiga företagskopplingar: en annan kund med en samlad förlust på 1,1 miljoner SEK gjorde regelbundna kontantuttag. Kundens företag gjorde aktieutdelningar till Casino Cosmopol, och kunden hade kopplingar till det revisionsföretag som var inblandat.
Tidigare brister i AML, regel historik
Denna senaste böter följer SGA:s övervakning av Casino Cosmopols policys för AML och finansiering av terrorism sedan november 2021. Noterbart är att casinot bötfälldes med 8 miljoner SEK för AML-brister 2018, en böter som senare reducerades.
Regulatorn framhöll olika problem, inklusive felklassificering av kunder som låg risk när de borde ha betraktats som hög risk samt att tillåta vissa spelare att överskrida sina överenskomna spelgränser.
Svenska Spel, moderbolaget till Casino Cosmopol, erkände förbättringarna som noterades av regleraren och betonade förbättrade verktyg och rutiner för att bekämpa penningtvätt.
